List of publications on a keyword: «риски отмывания денег»


Экономика

Publication date: 07.09.2019
Evaluate the material Average score: 0 (Всего: 0)
Elena N. Karpova , candidate of economic sciences
Alana V. Argun
FSFEI of HE "Rostov State University of Economics" , Ростовская обл

«Protivodeistvie ispol'zovaniiu elektronnykh deneg v tseliakh legalizatsii prestupnykh dokhodov»

Download an article

Авторы статьи уделяют особое внимание противодействию электронных денег в целях легализации преступных доходов. Авторы подчеркивают, что особенность электронных денег приводит к тому, что они все чаще используются в качестве инструмента для совершения преступных действий, например таких, как отмывание денег. Это происходит главным образом из-за упрощенной процедуры идентификации клиента, а также «виртуального» характера взаимодействия финансовой организации с клиентом, то есть отсутствия прямого контакта. В данной статье рассматриваются ключевые негативные последствия таких мер для безопасности национальной экономики, а также описывается общая схема отмывания денег.