Аргун Алана Вадимовна

Место работы

Организация:
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Должность:
магистрант

Статьи автора(1)

Противодействие использованию электронных денег в целях легализации преступных доходов

23.08.2019

Аннотация

авторы статьи уделяют особое внимание противодействию электронных денег в целях легализации преступных доходов. Авторы подчеркивают, что особенность электронных денег приводит к тому, что они все чаще используются в качестве инструмента для совершения преступных действий, например таких, как отмывание денег. Это происходит главным образом из-за упрощенной процедуры идентификации клиента, а также «виртуального» характера взаимодействия финансовой организации с клиентом, то есть отсутствия прямого контакта. В данной статье рассматриваются ключевые негативные последствия таких мер для безопасност...
подробнее