Список публикаций по ключевому слову: «финансовый мониторинг»
Юриспруденция
АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» , Москва г
«Банковская система и финансовый мониторинг в РФ»
В статье рассматривается понятие банковской системы и финансового мониторинга. Внимание акцентируется на роли внутреннего контроля в аспекте их соотношения в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Внутренний контроль анализируется с точки зрения права, экономики и управления. Основное внимание в работе автор акцентирует на работе систем финансового мониторинга в организации.
АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» , Москва г
«Внутренний контроль в организации в целях финансового мониторинга»
В статье рассмотрены понятия «финансовый мониторинг», финансовый анализ» и «внутренний контроль» в аспекте их соотношения в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма. Внутренний контроль анализируется с точки зрения права, экономики и управления. Основное внимание в работе автор акцентирует на работе систем финансового мониторинга в организации.
Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налоговая политика
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» , Москва г
Афанасьева Елена Ивановна , учитель истории и обществознания, Почетный работник образования г. Москвы
ГБОУ Школа №183 , Москва г
«Инновационные методы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма»
В данной статье описываются современные методы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Рассматривается мировой опыт и опыт в России. Проанализированы источники финансирования террористической организации ИГИЛ.
Экономика (экономическая теория, финансы, бухгалтерский учет, статистика и др.)
Астафурова Ирина Сергеевна , канд. экон. наук , доцент
ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» , Приморский край
«Осуществление контроля реализации инвестиционного проекта»
В статье рассматривается тема контроля реализации инвестиционного проекта, раскрыт обзор его сущности и видов.