Список публикаций по ключевому слову: «отмывание денег»
Экономика
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» , Москва г
«Роль международных организаций в борьбе с легализацией преступных доходов»
В статье описывается современная ситуация в мире в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, приводятся статистические данные касательно мирового масштаба нелегального рынка, а также анализируются факторы, влияющие на легализацию.
Экономика (экономическая теория, финансы, бухгалтерский учет, статистика и др.)
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» , Москва г
«Система противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации»
В статье описывается современная ситуация в РФ по вопросу легализации доходов, полученных преступным путем, приводятся статистические данные касательно российского и мирового оттока капитала, а также анализируются факторы, влияющие на легализацию.
АО «Россельхозбанк» , Ростовская обл
«Макроэкономические последствия отмывания денег и финансирования терроризма»
В данной статье рассматривается влияние отмывания денег и финансирования терроризма на макроэкономическую систему. Автор раскрывает основные проблемы и тенденции макроэкономических последствий отмывания денег и финансирования терроризма.
Юридические науки
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» , Краснодарский край
«Проблемы определения понятия легализации доходов, полученных преступным путем»
В данной статье рассмотрены понятия «отмывание» и «легализация». Отмеченные в работе недостатки законодательных формулировок должны привлечь внимание отечественных правоведов и учитываться при дальнейшем совершенствовании нормативной базы противодействия легализации преступных доходов.