Список публикаций по ключевому слову: «отмывание доходов»
Экономика
Дата публикации: 05.12.2018 г.
Оцените материал Средняя оценка: 5 (Всего: 1)
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» , Ростовская обл
«Создание подразделений финансовой разведки. Оценочная миссия ФАТФ в Российской Федерации»
В данной статье автором анализируются актуальные аспекты финансового мониторинга преимущественно в Российской Федерации, направления постановки целей и развития деятельности подразделений финансовой разведки, упоминается о предстоящей выездной оценочной миссии международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.