Protivodeistvie ispol'zovaniiu elektronnykh deneg v tseliakh legalizatsii prestupnykh dokhodov
Proceeding
- Published in:
- International Research-to-practice conference «Education and science in the modern context»
- Authors:
- Karpova E. N. 1 , Argun A. V. 1
- Work direction:
- Экономика
- Rating:
- Article accesses:
- 1242
- Published in:
- eLibrary.ru
1 FSFEI of HE "Rostov State University of Economics"
- APA
For citation:
Karpova E. N., & Argun A. V. (2019). Protivodeistvie ispol'zovaniiu elektronnykh deneg v tseliakh legalizatsii prestupnykh dokhodov. Education and science in the modern context, 111-113. Чебоксары: SCC "Interactive plus", LLC.
- Full text
- Metrics
Abstract
Авторы статьи уделяют особое внимание противодействию электронных денег в целях легализации преступных доходов. Авторы подчеркивают, что особенность электронных денег приводит к тому, что они все чаще используются в качестве инструмента для совершения преступных действий, например таких, как отмывание денег. Это происходит главным образом из-за упрощенной процедуры идентификации клиента, а также «виртуального» характера взаимодействия финансовой организации с клиентом, то есть отсутствия прямого контакта. В данной статье рассматриваются ключевые негативные последствия таких мер для безопасности национальной экономики, а также описывается общая схема отмывания денег.
References
- 1. Достов В.Л. Электронные деньги как инструмент оптимизации платежного оборота / В.Л. Достов, В.А. Кузнецов, П.М. Шуст // Деньги и кредит. – 2013. – №12. – С. 7–13.
- 2. Зимин О.В. Легализация преступных доходов с использованием современных информационных технологий: проблемы противодействия // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. – 2009. – №1. – С. 67–75.
- 3. Официальный сайт Международного валютного фонда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.imf.org/external/russian/index.htm
- 4. Слегина К.А. Отмывание денег через Интернет технологии / К.А. Слегина, Ю.О. Назарова // Научный журнал «Студенческий». – 2018. – №9(29) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sibac.info/journal/student/29/ 105442 (дата обращения: 22.08.2019).
- 5. Страмилова Т.П. Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Т.П. Страмилова, Д.Н. Лисичников // Молодой ученый. – 2018. – №30. – С. 139–142 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/216/52170/ (дата обращения: 22.08.2019).
- 6. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках / П.В. Ревенков, М.В. Каратаев, А.Б. Дудка [и др.]. – М.: КноРус: ЦИПСиР, 2012. – 280 с.
Comments(0)