Роль финансовых посредников в легализации доходов, полученных преступным путем
Аннотация
в данной статье рассматривается проблема участия профессиональных финансовых посредников в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, а также рассмотрены меры законодательного регулирования деятельности таких посредников и методы выявления организаций, занимающихся легализацией доходов, подученных преступным путем на профессиональной основе.
подробнее