Список публикаций по ключевому слову: «финансовый посредник»
Юриспруденция
Дата публикации: 15.12.2017 г.
Оцените материал Средняя оценка: 5 (Всего: 1)
Гобрусенко Константин Иванович , канд. юрид. наук , преподаватель
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» , Москва г
«Роль финансовых посредников в легализации доходов, полученных преступным путем»
В данной статье рассматривается проблема участия профессиональных финансовых посредников в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, а также рассмотрены меры законодательного регулирования деятельности таких посредников и методы выявления организаций, занимающихся легализацией доходов, подученных преступным путем на профессиональной основе.