Гобрусенко Константин Иванович

в данной статье рассматриваются вопросы организации оптимизации идентификации иностранных публичных должностных лиц в интересах противодействия легализации (отмывания) преступных доходов, а также способы улучшения идентификации иностранных публичных должностных лиц на территории Российской Федерации с учетом Российского законодательства.

в данной статье рассматривается проблема участия профессиональных финансовых посредников в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, а также рассмотрены меры законодательного регулирования деятельности таких посредников и методы выявления организаций, занимающихся легализацией доходов, подученных преступным путем на профессиональной основе.