Проблема идентификации иностранных публичных должностных лиц в сфере ПОД/ФТ
Научная статья
DOI: 10.21661/r-466373
Open Access
- Опубликовано в:
- Ежемесячный международный научный журнал «Интерактивная наука»
- Авторы:
- Елманова А.К. 1 , Гобрусенко К.И. 1
- Рубрика:
- Юриспруденция
- Рейтинг:
- Статья просмотрена:
- 2866 раз
- Размещено в:
- doaj
- КиберЛенинка
- eLibrary.ru
1 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
- ГОСТ
Для цитирования:
Елманова А. К. Проблема идентификации иностранных публичных должностных лиц в сфере ПОД/ФТ / А. К. Елманова, К. И. Гобрусенко // Интерактивная наука. – 2017. – С. 94-96. – ISSN 2414-9411. – DOI 10.21661/r-466373.
- Полный текст
- Метрики
УДК 34
DOI: 10.21661/r-466373
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы организации оптимизации идентификации иностранных публичных должностных лиц в интересах противодействия легализации (отмывания) преступных доходов, а также способы улучшения идентификации иностранных публичных должностных лиц на территории Российской Федерации с учетом Российского законодательства.
Ключевые слова
Список литературы
- 1. Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ (ред. От 03.04.2017) «О противодействии коррупции» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения: 22.10.2017)
- 2. Рекомендации Комитета АРБ ПОД/ФТ «О реализации требований Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://arb.ru/b2b/docs/komitet_arb_pod_ft_rekomendatsii_quot_o_realizatsii_trebovaniy_federalnogo_zakon-411960/ (дата обращения: 22.10.2017)
Комментарии(0)