Проблема идентификации иностранных публичных должностных лиц в сфере ПОД/ФТ
Аннотация
в данной статье рассматриваются вопросы организации оптимизации идентификации иностранных публичных должностных лиц в интересах противодействия легализации (отмывания) преступных доходов, а также способы улучшения идентификации иностранных публичных должностных лиц на территории Российской Федерации с учетом Российского законодательства.
подробнее