Список публикаций по ключевому слову: «противодействие легализации (отмыванию) доходов»


Юриспруденция

Дата публикации: 30.11.2017 г.
Оцените материал Средняя оценка: 5 (Всего: 1)
Елманова Анна Кирилловна , студентка
Гобрусенко Константин Иванович , канд. юрид. наук , преподаватель
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» , Москва г

«Проблема идентификации иностранных публичных должностных лиц в сфере ПОД/ФТ»

Скачать статью

В данной статье рассматриваются вопросы организации оптимизации идентификации иностранных публичных должностных лиц в интересах противодействия легализации (отмывания) преступных доходов, а также способы улучшения идентификации иностранных публичных должностных лиц на территории Российской Федерации с учетом Российского законодательства.