Список публикаций по ключевому слову: «ФАТФ»
Юриспруденция (теория и история права и государства, гражданское, уголовное, международное право и др.)
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» , Беларусь
«Международная координация сотрудничества по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем»
В данной научной статье исследуются механизмы сотрудничества государств по противодействию легализации преступных доходов. Анализируется применение правовых систем государств и международных стандартов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Экономика
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» , Ростовская обл
«Создание подразделений финансовой разведки. Оценочная миссия ФАТФ в Российской Федерации»
В данной статье автором анализируются актуальные аспекты финансового мониторинга преимущественно в Российской Федерации, направления постановки целей и развития деятельности подразделений финансовой разведки, упоминается о предстоящей выездной оценочной миссии международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» , Москва г
«Роль международных организаций в борьбе с легализацией преступных доходов»
В статье описывается современная ситуация в мире в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, приводятся статистические данные касательно мирового масштаба нелегального рынка, а также анализируются факторы, влияющие на легализацию.