List of publications on a keyword: «ФАТФ»


Экономика

Publication date: 22.03.2018
Evaluate the material Average score: 0 (Всего: 0)
Ivanova Ekaterina Vadimovna , магистрант
FSFEI of HE "Financial University under the Government of the Russian Federation" , Москва г

«Роль международных организаций в борьбе с легализацией преступных доходов»

Download an article

В статье описывается современная ситуация в мире в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, приводятся статистические данные касательно мирового масштаба нелегального рынка, а также анализируются факторы, влияющие на легализацию.

Publication date: 05.12.2018
Evaluate the material Average score: 5 (Всего: 1)
Krivtsova Iuliia Andreevna , студент
FSFEI of HE "Rostov State University of Economics" , Ростовская обл

«Sozdanie podrazdelenii finansovoi razvedki. Otsenochnaia missiia FATF v Rossiiskoi Federatsii»

Download an article

В данной статье автором анализируются актуальные аспекты финансового мониторинга преимущественно в Российской Федерации, направления постановки целей и развития деятельности подразделений финансовой разведки, упоминается о предстоящей выездной оценочной миссии международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Юриспруденция (теория и история права и государства, гражданское, уголовное, международное право и др.)

Publication date: 05.12.2018
Evaluate the material Average score: 0 (Всего: 0)
Tomashuk Dmitrii Mikhailovich , студент
EI "Yanka Kupala Grodno State University" , Belarus

«Mezhdunarodnaia koordinatsiia sotrudnichestva po protivodeistviiu legalizatsii dokhodov, poluchennykh prestupnym putem»

Download an article

В данной научной статье исследуются механизмы сотрудничества государств по противодействию легализации преступных доходов. Анализируется применение правовых систем государств и международных стандартов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.