telephone:+7 (8352) 222-490
Mail:info@interactive-plus.ru
rus eng


  1. Main
  2. Conference with publication of the collection [RSCI]
  3. Science and education: future development
  4. Sozdanie podrazdelenii finansovoi razvedki. Otseno...
Центр научного сотрудничества "Интерактив плюс"
info@interactive-plus.ru
+7 (8352) 222-490
2130122532
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
RU
428000
Чувашская Республика
г.Чебоксары
ул.Гражданская, д.75
428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Гражданская, дом 75
+7 (8352) 222-490
RU
428000
Чувашская Республика
г.Чебоксары
ул.Гражданская, д.75
56.125001
47.208966

Sozdanie podrazdelenii finansovoi razvedki. Otsenochnaia missiia FATF v Rossiiskoi Federatsii

Proceeding
International Research-to-practice conference «Science and education: future development»
Creative commons logo
Published in:
International Research-to-practice conference «Science and education: future development»
Author:
Krivtsova I. A. 1
Work direction:
Экономика
Rating:
Article accesses:
1641
Published in:
eLibrary.ru
1 FSFEI of HE "Rostov State University of Economics"
For citation:
Krivtsova I. A. (2018). Sozdanie podrazdelenii finansovoi razvedki. Otsenochnaia missiia FATF v Rossiiskoi Federatsii. Science and education: future development, 125-127. Чебоксары: SCC "Interactive plus", LLC.
  • Metadata
  • Full text
  • Metrics
  • Related articles

Abstract

В данной статье автором анализируются актуальные аспекты финансового мониторинга преимущественно в Российской Федерации, направления постановки целей и развития деятельности подразделений финансовой разведки, упоминается о предстоящей выездной оценочной миссии международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

References

  1. 1. Прошунин М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Учебник / М.М. Прошунин, М.А. Татчук. – Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. – 417 с.
  2. 2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/preparation-fatf-fourth-round/news/3349
  3. 3. Рымарук А.И. Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия / А.И. Рымарук, Ю.М. Лысенков, В.В. Капустин, С.А. Синянский. – Юстиниан, 2003. – с. 544.
  4. 4. Национальные органы финансовой разведки – члены эгмонтской группы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.adhdportal.com/book_3418_chapter_17_NAIONALNYE_ORGANY_FINANSOVOJJ_RAZVEDKI_-_CHLENY_EHGMONTSKOJJ_GRUPPY.html
  5. 5. Органы финансовой разведки. Обзор – Вашингтон (округ Колумбия). Международный Валютный Фонд, Юридический департамент, Департамент денежно-кредитных и финансовых систем. Всемирный банк, Отдел по вопросам целостности финансовых рынков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.knigi-x.ru/23ekonomika/24903–1-mezhdunarodniy-valyutniy-fond-vsemirniy-bank-podrazdeleniya-finansovoy-razvedki-obzor-mezhdunarodniy-va.php –
  6. 6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.imf.org/external/pubs/ft/FIU/rus/FIUr.pdf
  7. 7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Группа_» Эгмонт»
  8. 8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.adhdportal.com/book_3418_chapter_16_EHGMONTSKAJA_GRUPPA.html
  9. 9. В УФО прошло совещание по вопросу подготовки к четвертому раунду взаимных оценок группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/releases/3348 (дата обращения: 26.11.2018),

Comments(0)

When adding a comment stipulate:
  • the relevance of the published material;
  • general estimation (originality and relevance of the topic, completeness, depth, comprehensiveness of topic disclosure, consistency, coherence, evidence, structural ordering, nature and the accuracy of the examples, illustrative material, the credibility of the conclusions;
  • disadvantages, shortcomings;
  • questions and wishes to author.