Список публикаций по ключевому слову: «легализация преступных доходов»
Экономика
Усков Владислав Владимирович , канд. экон. наук , доцент
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» , Санкт-Петербург г
«Проблемы применения риск-ориентированного подхода в целях ПОД/ФТ в российском банковском секторе»
В статье рассмотрены актуальные вопросы применения риск-ориентированного подхода. Проанализированы несовершенства и уязвимости национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма в российском банковском секторе. Рассмотрена совокупность инструментов риск-ориентированного подхода. На основании проведенного исследования сформулированы проблемы применения риск-ориентированного подхода, сделан вывод о необходимости совершенствования данного подхода в российской банковской системе. В работе отмечено влияние применения риск-ориентированного подхода на повышение уровня национальной экономической безопасности.
Юриспруденция (теория и история права и государства, гражданское, уголовное, международное право и др.)
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» , Беларусь
«Международная координация сотрудничества по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем»
В данной научной статье исследуются механизмы сотрудничества государств по противодействию легализации преступных доходов. Анализируется применение правовых систем государств и международных стандартов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.