List of publications on a keyword: «легализация преступных доходов»
Экономика
Vladislav V. Uskov , candidate of economic sciences
Saint-Petersburg state university of architecture and civil engineering , Санкт-Петербург г
«Problems of Application of Risk-Based Approach to AML/CFT in the Russian Banking Sector»
В статье рассмотрены актуальные вопросы применения риск-ориентированного подхода. Проанализированы несовершенства и уязвимости национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма в российском банковском секторе. Рассмотрена совокупность инструментов риск-ориентированного подхода. На основании проведенного исследования сформулированы проблемы применения риск-ориентированного подхода, сделан вывод о необходимости совершенствования данного подхода в российской банковской системе. В работе отмечено влияние применения риск-ориентированного подхода на повышение уровня национальной экономической безопасности.
Юриспруденция (теория и история права и государства, гражданское, уголовное, международное право и др.)
EI "Yanka Kupala Grodno State University" , Belarus
«Mezhdunarodnaia koordinatsiia sotrudnichestva po protivodeistviiu legalizatsii dokhodov, poluchennykh prestupnym putem»
В данной научной статье исследуются механизмы сотрудничества государств по противодействию легализации преступных доходов. Анализируется применение правовых систем государств и международных стандартов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.