Problems of Application of Risk-Based Approach to AML/CFT in the Russian Banking Sector
Proceeding
DOI: 10.21661/r-541293
Open Access
- Published in:
- International Scientific and Practical Conference «Relevant lines of scientific research: theory and practice»
- Authors:
- Krylova N. A. 1 , Uskov V. V. 1
- Work direction:
- Экономика
- Rating:
- Article accesses:
- 1449
- Published in:
- eLibrary.ru
1 Saint-Petersburg state university of architecture and civil engineering
- APA
For citation:
Krylova N. A., & Uskov V. V. (2020). Problems of Application of Risk-Based Approach to AML/CFT in the Russian Banking Sector. Relevant lines of scientific research: theory and practice, 181-184. Cheboksary: SCC "Interactive plus", LLC. https://doi.org/10.21661/r-541293
- Full text
- Metrics
DOI: 10.21661/r-541293
Abstract
В статье рассмотрены актуальные вопросы применения риск-ориентированного подхода. Проанализированы несовершенства и уязвимости национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма в российском банковском секторе. Рассмотрена совокупность инструментов риск-ориентированного подхода. На основании проведенного исследования сформулированы проблемы применения риск-ориентированного подхода, сделан вывод о необходимости совершенствования данного подхода в российской банковской системе. В работе отмечено влияние применения риск-ориентированного подхода на повышение уровня национальной экономической безопасности.
References
- 1. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. №33 (ч. I). Ст. 3418.
- 2. Руководство ФАТФ по применению риск-ориентированного подхода для банковского сектора. Октябрь 2014.
- 3. Положение Банка России от 2 марта 2012 г. №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. — 18.04.2012. — №20.
- 4. Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 марта 2019 г. №59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/news/3796
- 5. Информационное письмо Банка России от 27 декабря 2017 г. № ИН-014-12/64 «О вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ» // Вестник Банка России. 17.01.2018. Вып. 3. – С. 26.
- 6. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2017–2018 Основные выводы – Публичная версия, Росфинмониторинг [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/публичная%20версия%20нор%20од%203.4.1.pdf
- 7. Солопов М. Финансовая разведка оценила в ₽20 трлн объем теневой экономики в России / М. Солопов, Ю. Старостина, И. Ткачёв [и др.] // Экономика РБК 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/economics/22/02/2019/5c6c16d99a79477be70257ee
Comments(0)