Список публикаций по ключевому слову: «финансовые преступления»
Юридические науки
Головин Михаил Васильевич , канд. юрид. наук , преподаватель
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» , Краснодарский край
«Производство выемки документов, содержащих налоговую и банковскую тайну»
В статье речь идет о производстве выемки документов, содержащих налоговую и банковскую тайну. Автор отмечает какая информация считается тайной.
Головин Михаил Васильевич , канд. юрид. наук , преподаватель
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» , Краснодарский край
«Расследование уголовных дел о преступлениях в сфере банковской деятельности»
В статье рассматриваются особенности, характерные для расследования незаконной банковской деятельности, особенности доказывания при расследовании данного преступления, а также эффективные методы и методы правоприменения, которые составляют основу частного метода расследования преступлений такого типа. В статье рассматриваются проблемные вопросы, которые создают сложности при организации предварительного следствия и формировании доказательной базы по этим преступлениям. Значительное внимание в статье уделено противодействию расследованию преступлений, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и мерам (способам) их преодоления.