List of publications on a keyword: «финансовые преступления»
Юридические науки
Mikhail V. Golovin , candidate of juridical sciences
FSBEI of HE "Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin" , Краснодарский край
«Proizvodstvo vyemki dokumentov, soderzhashchikh nalogovuiu i bankovskuiu tainu»
В статье речь идет о производстве выемки документов, содержащих налоговую и банковскую тайну. Автор отмечает какая информация считается тайной.
Mikhail V. Golovin , candidate of juridical sciences
FSBEI of HE "Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin" , Краснодарский край
«Rassledovanie ugolovnykh del o prestupleniiakh v sfere bankovskoi deiatel'nosti»
В статье рассматриваются особенности, характерные для расследования незаконной банковской деятельности, особенности доказывания при расследовании данного преступления, а также эффективные методы и методы правоприменения, которые составляют основу частного метода расследования преступлений такого типа. В статье рассматриваются проблемные вопросы, которые создают сложности при организации предварительного следствия и формировании доказательной базы по этим преступлениям. Значительное внимание в статье уделено противодействию расследованию преступлений, связанных с осуществлением незаконных банковских операций, и мерам (способам) их преодоления.