Роль банковской системы в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма
Proceeding
- Published in:
- VII International Scientific and Practical Conference «Science, Education, Society: Trends and Prospects»
- Author:
- Popov D. A. 1
- Work direction:
- Экономика (экономическая теория, финансы, бухгалтерский учет, статистика и др.)
- Rating:
- Article accesses:
- 1551
- Published in:
- eLibrary.ru
1 FSFEI of HE "Rostov State University of Economics"
- APA
For citation:
Popov D. A. (2017). Роль банковской системы в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Science, Education, Society: Trends and Prospects, 293-294. Cheboksary: SCC "Interactive plus", LLC.
- Full text
- Metrics
Abstract
В статье говорится о том, что создание действенной системы финансового мониторинга в банковской системе является задачей, которая может быть решена совместными усилиями всех членов системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
References
- 1. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 30.12.2015) // Правовая система «КонсультантПлюс». – 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/
- 2. Скобелкин Д.Г. Консолидация банковской системы в целях противодействия незаконным финансовым операциям // Деньги и кредит. – 2016. – №2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/skobelkin_02_16.pdf
Comments(0)