Роль банковской системы в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма
Статья в сборнике трудов конференции
- Опубликовано в:
- VII Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития»
- Автор:
- Попов Д.А. 1
- Рубрика:
- Экономика (экономическая теория, финансы, бухгалтерский учет, статистика и др.)
- Рейтинг:
- Статья просмотрена:
- 1548 раз
- Размещено в:
- eLibrary.ru
1 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
- ГОСТ
Для цитирования:
Попов Д. А. Роль банковской системы в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма: сборник трудов конференции. // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 24 сент. 2017 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.] – Чебоксары: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2017. – С. 293-294. – ISBN 978-5-9500768-7-9.
- Полный текст
- Метрики
Аннотация
В статье говорится о том, что создание действенной системы финансового мониторинга в банковской системе является задачей, которая может быть решена совместными усилиями всех членов системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Ключевые слова
Список литературы
- 1. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 30.12.2015) // Правовая система «КонсультантПлюс». – 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/
- 2. Скобелкин Д.Г. Консолидация банковской системы в целях противодействия незаконным финансовым операциям // Деньги и кредит. – 2016. – №2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/skobelkin_02_16.pdf
Комментарии(0)