Роль банковской системы в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма
Аннотация
в статье говорится о том, что создание действенной системы финансового мониторинга в банковской системе является задачей, которая может быть решена совместными усилиями всех членов системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
подробнее