Попов Денис Александрович

Место работы

Организация:
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Должность:
магистрант

Статьи автора(2)

Современное состояние национальной системы оценки рисков в сфере ПОД/ФТ в России

25.09.2017

Аннотация

в статье дается обзор организованной деятельность по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.
подробнее

Роль банковской системы в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма

25.09.2017

Аннотация

в статье говорится о том, что создание действенной системы финансового мониторинга в банковской системе является задачей, которая может быть решена совместными усилиями всех членов системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
подробнее