Список публикаций по ключевому слову: «оценка рисков в сфере ПОД/ФТ»
Экономика
Дата публикации: 25.09.2017 г.
Оцените материал Средняя оценка: 0 (Всего: 0)
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» , Ростовская обл
«Современное состояние национальной системы оценки рисков в сфере ПОД/ФТ в России»
В статье дается обзор организованной деятельность по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.