Современное состояние национальной системы оценки рисков в сфере ПОД/ФТ в России
Статья в сборнике трудов конференции
- Опубликовано в:
- III Международная научно-практическая конференция «Актуальные направления научных исследований: перспективы развития»
- Автор:
- Попов Д.А. 1
- Рубрика:
- Экономика
- Рейтинг:
- Статья просмотрена:
- 1927 раз
- Размещено в:
- eLibrary.ru
1 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
- ГОСТ
Для цитирования:
Попов Д. А. Современное состояние национальной системы оценки рисков в сфере ПОД/ФТ в России: сборник трудов конференции. // Актуальные направления научных исследований: перспективы развития : материалы III Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 8 окт. 2017 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.] – Чебоксары: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2017. – С. 259-261. – ISBN 978-5-9500768-8-6.
- Полный текст
- Метрики
Аннотация
В статье дается обзор организованной деятельность по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.
Ключевые слова
Список литературы
- 1. Указ Президента РФ от 13.06.2012 №808 (ред. от 08.03.2016) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу») // Правовая система «КонсультантПлюс». – 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131097/
- 2. Молова Л.А. Международные методы минимизации риска легализации доходов, полученных преступным путем, и особенности их реализации в российской федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.science-education.ru/115–12130 (дата обращения: 21.09.2017).
Комментарии(0)