Современное состояние национальной системы оценки рисков в сфере ПОД/ФТ в России
Proceeding
- Published in:
- III International Scientific and Practical Conference «Relevant lines of scientific research: theory and practice»
- Author:
- Popov D. A. 1
- Work direction:
- Экономика
- Rating:
- Article accesses:
- 1933
- Published in:
- eLibrary.ru
1 FSFEI of HE "Rostov State University of Economics"
- APA
For citation:
Popov D. A. (2017). Современное состояние национальной системы оценки рисков в сфере ПОД/ФТ в России. Relevant lines of scientific research: theory and practice, 259-261. Cheboksary: SCC "Interactive plus", LLC.
- Full text
- Metrics
Abstract
В статье дается обзор организованной деятельность по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.
References
- 1. Указ Президента РФ от 13.06.2012 №808 (ред. от 08.03.2016) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу») // Правовая система «КонсультантПлюс». – 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131097/
- 2. Молова Л.А. Международные методы минимизации риска легализации доходов, полученных преступным путем, и особенности их реализации в российской федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.science-education.ru/115–12130 (дата обращения: 21.09.2017).
Comments(0)