Список публикаций по ключевому слову: «финансирование терроризма»


Юриспруденция

Дата публикации: 06.05.2016 г.
Оцените материал Средняя оценка: 0 (Всего: 0)
Гаужаева Виктория Александровна , канд. юрид. наук , старший преподаватель
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД России» , Кабардино-Балкарская Респ

«Отдельные аспекты антитеррористической деятельности по пресечению каналов финансирования терроризма»

Скачать статью

В статье рассматриваются внутренние и внешние каналы финансирования терроризма, а также пути их пресечения в рамках правоохранительной деятельности.

Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налоговая политика

Дата публикации: 14.01.2016 г.
Оцените материал Средняя оценка: 0 (Всего: 0)
Мирошин Алексей Викторович , ассистент кафедры
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» , Москва г
Афанасьева Елена Ивановна , учитель истории и обществознания, Почетный работник образования г. Москвы
ГБОУ Школа №183 , Москва г

«Инновационные методы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма»

Скачать статью

В данной статье описываются современные методы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Рассматривается мировой опыт и опыт в России. Проанализированы источники финансирования террористической организации ИГИЛ.

Экономика (экономическая теория, финансы, бухгалтерский учет, статистика и др.)

Дата публикации: 25.09.2017 г.
Оцените материал Средняя оценка: 0 (Всего: 0)
Попов Денис Александрович , магистрант
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» , Ростовская обл

«Роль банковской системы в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма»

Скачать статью

В статье говорится о том, что создание действенной системы финансового мониторинга в банковской системе является задачей, которая может быть решена совместными усилиями всех членов системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Экономика

Дата публикации: 25.09.2017 г.
Оцените материал Средняя оценка: 0 (Всего: 0)
Попов Денис Александрович , магистрант
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» , Ростовская обл

«Современное состояние национальной системы оценки рисков в сфере ПОД/ФТ в России»

Скачать статью

В статье дается обзор организованной деятельность по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.

Юриспруденция

Дата публикации: 12.04.2017 г.
Оцените материал Средняя оценка: 0 (Всего: 0)
Осипов Александр Владимирович , советник
АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» , Москва г

«Внутренний контроль в организации в целях финансового мониторинга»

Скачать статью

В статье рассмотрены понятия «финансовый мониторинг», финансовый анализ» и «внутренний контроль» в аспекте их соотношения в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма. Внутренний контроль анализируется с точки зрения права, экономики и управления. Основное внимание в работе автор акцентирует на работе систем финансового мониторинга в организации.