List of publications on a keyword: «финансирование терроризма»

В статье анализируются факторы, повлекшие трансформацию финансирования террористических организаций. Автор рассматривает основные схемы финансирования террористической деятельности и способы перевода денежных средств террористическими организациями.

The work carried out a historiographic reconstruction of the conceptual justification of the terrorist war in Russia of the post-reform period. The concept of a terrorist war is seen as an alternative to the concept of the Russian liberation movement. On the basis of historical evidence of the «Russian Right», objective preconditions for the formation of the concept of a terrorist war are analyzed. It is shown that the Black-Hundred literature contained the basic definitions of revolutionary terror as a total war aimed at the destruction of the Russian national state. The psychodiagnostic characteristics of terrorists by Russian psychiatrists are given. The historiographic works of modern authors of the patriotic direction are reviewed, in which the concept of a terrorist war developed in black-hundred journalism has been rethought and supplemented. The author analyzed the statistical data and historical evidence of contemporaries about the leading role of revolutionary Jewry in a terrorist war. The reveals the issue of the formation of active participants and leaders of terrorist organizations from the the Jewish Pale, as well as the problem of sponsorship and ideological support of anti-Russian terror by the special services of Western countries. The author raised a topic concerning the ways and methods of resistance of the Russian people to revolutionary gangs. Given the main characteristics of the concept of a terrorist war as an anti-Russian, anti-state, criminal activity. As a result, the author comes to the conclusion that the concept of the Russian liberation movement is palliative, ideologically one-sided, Russophobic and does not reflect the objective processes of anti-Russian terror. Conversely, the concept of a terrorist war allows researchers to uncover historically accurate facts and approach an objective study of the causes and specifics of the phenomenology of terrorism in Russia.

Статья посвящена проблемам совершенствования нормативной основы противодействия международному терроризму и анализу международного опыта борьбы с терроризмом с учетом дифференциации его видов.

В данной статье автором анализируются актуальные аспекты финансового мониторинга преимущественно в Российской Федерации, направления постановки целей и развития деятельности подразделений финансовой разведки, упоминается о предстоящей выездной оценочной миссии международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Автор статьи отмечает, что серьезным достижением российского подразделения финансовой разведки стала работа над международным проектом, посвященным выявлению в трансграничном денежном потоке финансовых операций, связанных с направлением средств на так называемые «универсальные отмывочные площадки», обеспечивающие перераспределение и легализацию криминальных доходов.

В статье описывается современная ситуация в РФ по вопросу легализации доходов, полученных преступным путем, приводятся статистические данные касательно российского и мирового оттока капитала, а также анализируются факторы, влияющие на легализацию.

В данной статье рассматривается влияние отмывания денег и финансирования терроризма на макроэкономическую систему. Автор раскрывает основные проблемы и тенденции макроэкономических последствий отмывания денег и финансирования терроризма.

В статье дается обзор организованной деятельность по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.

В статье говорится о том, что создание действенной системы финансового мониторинга в банковской системе является задачей, которая может быть решена совместными усилиями всех членов системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

The article explores the definition of financial monitoring, financial analysis and internal control in aspect to their correlation to fight money laundering and terrorism financing. Internal control is analyzed from the point of view of law, economics and management. The author pays much attention in the article to the work of systems of financial monitoring in organizations.

The article considers internal and external channels of financing of terrorism, as well as ways of dealing with them in law enforcement

В данной статье описываются современные методы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Рассматривается мировой опыт и опыт в России. Проанализированы источники финансирования террористической организации ИГИЛ.