Gadzhiev Salim Nurmagomedovich


Author's articles(1)

Mezhdunarodnaia deiatel'nost' Rosfinmonitoringa v sfere POD/FT

24.08.2018

Annotation

автор статьи отмечает, что серьезным достижением российского подразделения финансовой разведки стала работа над международным проектом, посвященным выявлению в трансграничном денежном потоке финансовых операций, связанных с направлением средств на так называемые «универсальные отмывочные площадки», обеспечивающие перераспределение и легализацию криминальных доходов.
more