List of publications on a keyword: «противодействие отмыванию денег»
Экономика
Publication date: 24.08.2018
Evaluate the material Average score: 0 (Всего: 0)
FSFEI of HE "Rostov State University of Economics" , Ростовская обл
«Mezhdunarodnaia deiatel'nost' Rosfinmonitoringa v sfere POD/FT»
Автор статьи отмечает, что серьезным достижением российского подразделения финансовой разведки стала работа над международным проектом, посвященным выявлению в трансграничном денежном потоке финансовых операций, связанных с направлением средств на так называемые «универсальные отмывочные площадки», обеспечивающие перераспределение и легализацию криминальных доходов.
Publication date: 25.09.2017
Evaluate the material Average score: 0 (Всего: 0)
FSFEI of HE "Rostov State University of Economics" , Ростовская обл
«Современное состояние национальной системы оценки рисков в сфере ПОД/ФТ в России»
Экономика (экономическая теория, финансы, бухгалтерский учет, статистика и др.)
Publication date: 25.09.2017
Evaluate the material Average score: 0 (Всего: 0)
FSFEI of HE "Rostov State University of Economics" , Ростовская обл