List of publications on a keyword: «ПОД/ФТ»


Экономика

Publication date: 24.08.2018
Evaluate the material Average score: 0 (Всего: 0)
Salim N. Gadzhiev
FSFEI of HE "Rostov State University of Economics" , Ростовская обл

«Mezhdunarodnaia deiatel'nost' Rosfinmonitoringa v sfere POD/FT»

Download an article

Автор статьи отмечает, что серьезным достижением российского подразделения финансовой разведки стала работа над международным проектом, посвященным выявлению в трансграничном денежном потоке финансовых операций, связанных с направлением средств на так называемые «универсальные отмывочные площадки», обеспечивающие перераспределение и легализацию криминальных доходов.

Publication date: 22.03.2018
Evaluate the material Average score: 0 (Всего: 0)
Ekaterina V. Ivanova
FSFEI of HE "Financial University under the Government of the Russian Federation" , Москва г

«Роль международных организаций в борьбе с легализацией преступных доходов»

Download an article

В статье описывается современная ситуация в мире в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, приводятся статистические данные касательно мирового масштаба нелегального рынка, а также анализируются факторы, влияющие на легализацию.

Экономика (экономическая теория, финансы, бухгалтерский учет, статистика и др.)

Publication date: 27.02.2018
Evaluate the material Average score: 0 (Всего: 0)
Ekaterina V. Ivanova
FSFEI of HE "Financial University under the Government of the Russian Federation" , Москва г

«Система противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации»

Download an article

В статье описывается современная ситуация в РФ по вопросу легализации доходов, полученных преступным путем, приводятся статистические данные касательно российского и мирового оттока капитала, а также анализируются факторы, влияющие на легализацию.

Особенности социально-экономического развития регионов

Publication date: 28.07.2017
Evaluate the material Average score: 5 (Всего: 1)
Anzor K. Marzaganov
FSFEI of HE "Rostov State University of Economics" , Ростовская обл

«Проблемы эффективности национальной системы противодействия легализации (отмывания) доходов»

Download an article

Данная статья посвящена проблеме финансовой безопасности. В работе также рассмотрен вопрос теневого оборота в экономике.

Экономика

Publication date: 25.09.2017
Evaluate the material Average score: 0 (Всего: 0)
Denis A. Popov , магистрант
FSFEI of HE "Rostov State University of Economics" , Ростовская обл

«Современное состояние национальной системы оценки рисков в сфере ПОД/ФТ в России»

Download an article

В статье дается обзор организованной деятельность по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.

Современные подходы в образовании и подготовка кадров

Publication date: 21.09.2016
Evaluate the material Average score: 0 (Всего: 0)
Vladislav E. Ponamorenko , candidate of juridical sciences
FSFEI of HE "Financial University under the Government of the Russian Federation" , Москва г
Anna V. Nikitova
FSBEI of HE "Russian State Social University" , Москва г

«Взаимосвязь правовых и финансовых компетенций в подготовке специалистов в сфере ПОД/ФТ для государств-членов ЕАЭС»

Download an article

Предметом исследования выступают правовые и финансовые компетенции специалистов в сфере ПОД/ФТ. Исследование проводилось на основе комплексного и системного подходов, сравнительного метода и принципа методологического плюрализма. Результаты исследования представлены в виде сформулированных методологических подходов к подготовке специалистов в сфере ПОД/ФТ, построенных на взаимодействии финансовой и правовой грамотности населения.