Список публикаций по ключевому слову: «ПОД/ФТ»
Экономика
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» , Ростовская обл
«Международная деятельность Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ»
Автор статьи отмечает, что серьезным достижением российского подразделения финансовой разведки стала работа над международным проектом, посвященным выявлению в трансграничном денежном потоке финансовых операций, связанных с направлением средств на так называемые «универсальные отмывочные площадки», обеспечивающие перераспределение и легализацию криминальных доходов.
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» , Москва г
«Роль международных организаций в борьбе с легализацией преступных доходов»
В статье описывается современная ситуация в мире в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, приводятся статистические данные касательно мирового масштаба нелегального рынка, а также анализируются факторы, влияющие на легализацию.
Экономика (экономическая теория, финансы, бухгалтерский учет, статистика и др.)
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» , Москва г
«Система противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации»
В статье описывается современная ситуация в РФ по вопросу легализации доходов, полученных преступным путем, приводятся статистические данные касательно российского и мирового оттока капитала, а также анализируются факторы, влияющие на легализацию.
Особенности социально-экономического развития регионов
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» , Ростовская обл
«Проблемы эффективности национальной системы противодействия легализации (отмывания) доходов»
Данная статья посвящена проблеме финансовой безопасности. В работе также рассмотрен вопрос теневого оборота в экономике.
Экономика
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» , Ростовская обл
«Современное состояние национальной системы оценки рисков в сфере ПОД/ФТ в России»
В статье дается обзор организованной деятельность по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.
Современные подходы в образовании и подготовка кадров
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» , Москва г
Никитова Анна Викторовна , старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» , Москва г
«Взаимосвязь правовых и финансовых компетенций в подготовке специалистов в сфере ПОД/ФТ для государств-членов ЕАЭС»
Предметом исследования выступают правовые и финансовые компетенции специалистов в сфере ПОД/ФТ. Исследование проводилось на основе комплексного и системного подходов, сравнительного метода и принципа методологического плюрализма. Результаты исследования представлены в виде сформулированных методологических подходов к подготовке специалистов в сфере ПОД/ФТ, построенных на взаимодействии финансовой и правовой грамотности населения.