Legalizatsiia dokhodov, dobytykh prestupnym putem cherez kriptovaliutu
Proceeding
- Published in:
- International Scientific and Practical Conference «Issues of Science and Education: New Approaches and Current Studies»
- Author:
- Lebedeva anna andreevna A. A. 1
- Work direction:
- Юриспруденция
- Rating:
- Article accesses:
- 700
- Published in:
- eLibrary.ru
1 FSGOEI of HE “Moscow academy of the Investigative Committee of the Russian Federation”,
- Full text
- Metrics
Abstract
В статье речь идёт о том, что развитие так называемой «криптовалютной» индустрии, а также условно пассивная или выжидательная позиция властей РФ в отношении регулирования криптовалют формирует потенциал для появления различных преступных схем, их использования, в том числе и в процессе легализации доходов, добытых преступным путем. В статье рассмотрены этапы легализации доходов, добытых преступны путем по средствам криптовалюты.
References
- 1. Ализаде В.А. Неприменение ст. 174.1 УК РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как следствие непонимания сущности легализации (отмывания) нового вида преступных активов / В.А. Ализаде, А.Г. Волеводз // Наркоконтроль. – 2018. – № 1. – С. 5–13.
- 2. Интервью начальника управления «К» четвертой службы ФСБ Ивана Ткачева журналу «Финансовая безопасность» о взаимодействии службы с Росфинмониторингом в области борьбы с легализацией наркодоходов и незаконным оборотом наркотиков от 11.11.2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xco.news/article/2020/11/11/predstavitel-fsb-rasskazal-o-vzaimodeistvii-s-rosfinmonitoringom-v-borbe-legalizatsiei-narkodohodovhttps://xco.news/article/ 2020/11/11/predstavitel-fsb-rasskazal-o-vzaimodeistvii-s-rosfinmonitoringom-v-borbe-legalizatsiei-narkodohodov (дата обращения 01.08.2022).
- 3. Лебедева А.А. Цифровые финансовые активы, криминальные риски, связанные с их легализацией // Расследование преступлений. проблемы и пути их решения / А.А. Лебедева // Журнал научно-практических трудов. – №1 (31). – 2021. – С. 142–146.
- 4. Мельников В.Н. Противодействие легализации незаконных доходов / В.Н. Мельников, А.Г. Мовсесян. – М.: МЦФЭР, 2007. – 129 с.
- 5. Русскевич Е.А. Преступления, связанные с обращением криптовалют: особенности квалификации / Е.А. Русскевич, И.И. Малыгин // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2021. – № 3. – С. 106–125.
- 6. Strehle E. Exclusive Mining of Blockchain Transactions / E. Strehle, L. Ante // Blockchain Scientific Track of the 4th Blockchain Autumn School. – Germany, 2020.
- 7. Указ Президента РФ от 02.07.2021 №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
- 8. Исследования. Криптовалюты и криптобиржи. Майнинг: судебная практика и ключевые аспекты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rtmtech.ru/research/research-cryptocurrency/ (дата обращения 01.08.2022).
- 9. Смирнова Д. Зачем блокчейну нужны майнеры, а майнерам блокчейн? / Д. Смирнова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://magazine.decenter.org/ru/1-blokchein-i-kriptovalyuty/7-zachem-blokcheinu-nuzhny-mainery-a-maineram-blokchein (дата обращения 03.08.2022).
- 10. Криптовалютная прачечная. Как криминал отмывает доходы через биткоин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tech.onliner.by/2021/05/13/kak-otmyvayut-doxody-cherez-bitkoin (дата обращения 03.08.2022).
- 11. Использование криптовалют в схемах легализации преступных доходов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zen.yandex.ru/media/id/5d6e334d3639e600b2f68416/ispolzovanie-kriptovaliut-v-shemah-legalizacii-prestupnyh-dohodov-5ee77fb4627408402c719a1 (дата обращения 03.08.2022).
Comments(0)