Варичева Владлена Дмитриевна

Место работы

Организация:
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Должность:
магистрант

Статьи автора(1)

Институциональные основы внутреннего контроля кредитных организаций в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем

20.04.2018

Аннотация

в статье рассматриваются вопросы вовлеченности банковского сектора в отмывание доходов, полученных преступным путем. Уделено внимание системе внутреннего контроля как неотъемлемому элементу управления рисками и их предупреждения в кредитной организации.
подробнее