Институциональные основы внутреннего контроля кредитных организаций в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем
Аннотация
в статье рассматриваются вопросы вовлеченности банковского сектора в отмывание доходов, полученных преступным путем. Уделено внимание системе внутреннего контроля как неотъемлемому элементу управления рисками и их предупреждения в кредитной организации.
подробнее