Список публикаций по ключевому слову: «отмывание»
Экономика
Аргун Алана Вадимовна , магистрант
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» , Ростовская обл
«Противодействие использованию электронных денег в целях легализации преступных доходов»
Авторы статьи уделяют особое внимание противодействию электронных денег в целях легализации преступных доходов. Авторы подчеркивают, что особенность электронных денег приводит к тому, что они все чаще используются в качестве инструмента для совершения преступных действий, например таких, как отмывание денег. Это происходит главным образом из-за упрощенной процедуры идентификации клиента, а также «виртуального» характера взаимодействия финансовой организации с клиентом, то есть отсутствия прямого контакта. В данной статье рассматриваются ключевые негативные последствия таких мер для безопасности национальной экономики, а также описывается общая схема отмывания денег.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» , Ростовская обл
«Создание подразделений финансовой разведки. Оценочная миссия ФАТФ в Российской Федерации»
В данной статье автором анализируются актуальные аспекты финансового мониторинга преимущественно в Российской Федерации, направления постановки целей и развития деятельности подразделений финансовой разведки, упоминается о предстоящей выездной оценочной миссии международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Экономическая теория
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» , Севастополь г
«Институциональные основы внутреннего контроля кредитных организаций в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем»
В статье рассматриваются вопросы вовлеченности банковского сектора в отмывание доходов, полученных преступным путем. Уделено внимание системе внутреннего контроля как неотъемлемому элементу управления рисками и их предупреждения в кредитной организации.
Экономика
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» , Москва г
«Роль международных организаций в борьбе с легализацией преступных доходов»
В статье описывается современная ситуация в мире в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, приводятся статистические данные касательно мирового масштаба нелегального рынка, а также анализируются факторы, влияющие на легализацию.
Экономика (экономическая теория, финансы, бухгалтерский учет, статистика и др.)
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» , Москва г
«Система противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации»
В статье описывается современная ситуация в РФ по вопросу легализации доходов, полученных преступным путем, приводятся статистические данные касательно российского и мирового оттока капитала, а также анализируются факторы, влияющие на легализацию.
АО «Россельхозбанк» , Ростовская обл
«Макроэкономические последствия отмывания денег и финансирования терроризма»
В данной статье рассматривается влияние отмывания денег и финансирования терроризма на макроэкономическую систему. Автор раскрывает основные проблемы и тенденции макроэкономических последствий отмывания денег и финансирования терроризма.
Юриспруденция
Гобрусенко Константин Иванович , канд. юрид. наук , преподаватель
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» , Москва г
«Роль финансовых посредников в легализации доходов, полученных преступным путем»
В данной статье рассматривается проблема участия профессиональных финансовых посредников в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, а также рассмотрены меры законодательного регулирования деятельности таких посредников и методы выявления организаций, занимающихся легализацией доходов, подученных преступным путем на профессиональной основе.
Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налоговая политика
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» , Москва г
Афанасьева Елена Ивановна , учитель истории и обществознания, Почетный работник образования г. Москвы
ГБОУ Школа №183 , Москва г
«Инновационные методы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма»
В данной статье описываются современные методы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Рассматривается мировой опыт и опыт в России. Проанализированы источники финансирования террористической организации ИГИЛ.
Юриспруденция (теория и история права и государства, гражданское, уголовное, международное право и др.)
Трунцевский Юрий Владимирович , д-р юрид. наук , профессор
Юридический институт ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» , Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО
«К вопросу о национальной системе противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации»
В данной статье авторы поднимают актуальную проблему противодействия легализации преступных доходов в России. Анализируется проблемный вопрос «отмывания» финансов, полученных противозаконным путем. Обосновывается оправданность создания в России национальной системы противодействия легализации преступных доходов.
Юридические науки
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» , Краснодарский край
«Проблемы определения понятия легализации доходов, полученных преступным путем»
В данной статье рассмотрены понятия «отмывание» и «легализация». Отмеченные в работе недостатки законодательных формулировок должны привлечь внимание отечественных правоведов и учитываться при дальнейшем совершенствовании нормативной базы противодействия легализации преступных доходов.