List of publications on a keyword: «отмывание»
Экономика
Alana V. Argun
FSFEI of HE "Rostov State University of Economics" , Ростовская обл
«Protivodeistvie ispol'zovaniiu elektronnykh deneg v tseliakh legalizatsii prestupnykh dokhodov»
Авторы статьи уделяют особое внимание противодействию электронных денег в целях легализации преступных доходов. Авторы подчеркивают, что особенность электронных денег приводит к тому, что они все чаще используются в качестве инструмента для совершения преступных действий, например таких, как отмывание денег. Это происходит главным образом из-за упрощенной процедуры идентификации клиента, а также «виртуального» характера взаимодействия финансовой организации с клиентом, то есть отсутствия прямого контакта. В данной статье рассматриваются ключевые негативные последствия таких мер для безопасности национальной экономики, а также описывается общая схема отмывания денег.
FSFEI of HE "Rostov State University of Economics" , Ростовская обл
«Sozdanie podrazdelenii finansovoi razvedki. Otsenochnaia missiia FATF v Rossiiskoi Federatsii»
В данной статье автором анализируются актуальные аспекты финансового мониторинга преимущественно в Российской Федерации, направления постановки целей и развития деятельности подразделений финансовой разведки, упоминается о предстоящей выездной оценочной миссии международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Экономическая теория
FSAI of HE "Sevastopol State University" , Севастополь г
«Institutsional'nye osnovy vnutrennego kontrolia kreditnykh organizatsii v sfere protivodeistviia otmyvaniiu dokhodov, poluchennykh prestupnym putem»
В статье рассматриваются вопросы вовлеченности банковского сектора в отмывание доходов, полученных преступным путем. Уделено внимание системе внутреннего контроля как неотъемлемому элементу управления рисками и их предупреждения в кредитной организации.
Экономика
FSFEI of HE "Financial University under the Government of the Russian Federation" , Москва г
«Роль международных организаций в борьбе с легализацией преступных доходов»
В статье описывается современная ситуация в мире в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, приводятся статистические данные касательно мирового масштаба нелегального рынка, а также анализируются факторы, влияющие на легализацию.
Экономика (экономическая теория, финансы, бухгалтерский учет, статистика и др.)
FSFEI of HE "Financial University under the Government of the Russian Federation" , Москва г
«Система противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации»
В статье описывается современная ситуация в РФ по вопросу легализации доходов, полученных преступным путем, приводятся статистические данные касательно российского и мирового оттока капитала, а также анализируются факторы, влияющие на легализацию.
АО «Россельхозбанк» , Ростовская обл
«Макроэкономические последствия отмывания денег и финансирования терроризма»
В данной статье рассматривается влияние отмывания денег и финансирования терроризма на макроэкономическую систему. Автор раскрывает основные проблемы и тенденции макроэкономических последствий отмывания денег и финансирования терроризма.
Юриспруденция
Konstantin I. Gobrusenko , candidate of juridical sciences
FSAEI of HE «National Nuclear Research University MEPhI» , Москва г
«The role of financial intermediaries in the legalization of proceeds from crime»
The article is about the problem of the participation of professional financial intermediaries in the legalization (laundering) of proceeds from crime, and considers legislative measures of regulating the activity of such intermediaries and methods for identifying organizations that laundering money on a professional basis.
Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налоговая политика
FSBEI of HE "Plekhanov Russian University of Economics" , Москва г
Elena I. Afanaseva
ГБОУ Школа №183 , Москва г
«Инновационные методы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма»
В данной статье описываются современные методы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Рассматривается мировой опыт и опыт в России. Проанализированы источники финансирования террористической организации ИГИЛ.
Юриспруденция (теория и история права и государства, гражданское, уголовное, международное право и др.)
Yuri V. Truncevsky , doctor of juridical sciences
Juridical institute FSBEI of HE "Yugorsk state university" , Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО
«К вопросу о национальной системе противодействия легализации преступных доходов в Российской Федерации»
В данной статье авторы поднимают актуальную проблему противодействия легализации преступных доходов в России. Анализируется проблемный вопрос «отмывания» финансов, полученных противозаконным путем. Обосновывается оправданность создания в России национальной системы противодействия легализации преступных доходов.
Юридические науки
FSBEI of HE "Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin" , Краснодарский край
«Problemy opredeleniia poniatiia legalizatsii dokhodov, poluchennykh prestupnym putem»
В данной статье рассмотрены понятия «отмывание» и «легализация». Отмеченные в работе недостатки законодательных формулировок должны привлечь внимание отечественных правоведов и учитываться при дальнейшем совершенствовании нормативной базы противодействия легализации преступных доходов.