Institutsional'nye osnovy vnutrennego kontrolia kreditnykh organizatsii v sfere protivodeistviia otmyvaniiu dokhodov, poluchennykh prestupnym putem
Proceeding
- Published in:
- International Scientific and Practical Conference «Economics and management: problems, trends and future development»
- Author:
- Varicheva V. D. 1
- Work direction:
- Экономическая теория
- Rating:
- Article accesses:
- 1233
- Published in:
- eLibrary.ru
1 FSAI of HE "Sevastopol State University"
- APA
For citation:
Varicheva V. D. (2018). Institutsional'nye osnovy vnutrennego kontrolia kreditnykh organizatsii v sfere protivodeistviia otmyvaniiu dokhodov, poluchennykh prestupnym putem. Economics and management: problems, trends and future development, 13-14. Cheboksary: SCC "Interactive plus", LLC.
- Full text
- Metrics
Abstract
В статье рассматриваются вопросы вовлеченности банковского сектора в отмывание доходов, полученных преступным путем. Уделено внимание системе внутреннего контроля как неотъемлемому элементу управления рисками и их предупреждения в кредитной организации.
References
- 1. Кузнецова Е.И. Риск-ориентированный внутренний контроль кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / Е.И. Кузнецова, Д.В. Бурыкин, С.А. Мастерова // Вестник экономической безопасности. – 2017. – №2 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/risk-orientirovannyy-vnutrenniy-kontrol-kreditnyh-organizatsiy-v-sfere-protivodeystviya-legalizatsii-dohodov-poluchennyh-prestupnym (дата обращения: 15.04.2018).
- 2. Основные иски. Риски кредитно-финансовой сферы // Публичный отчет о работе Росфинмониторинга. – 2016 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2017/otchet_final.pdf (дата обращения 19.03.2018).
- 3. Статистический бюллетень Банка России. – 2018. – №3 (298) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/BBS/BBs1601r.pdf (дата обращения 19.03.2018).
- 4. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ (действующая редакция, 2016).
Comments(0)