Institutsional'nye osnovy vnutrennego kontrolia kreditnykh organizatsii v sfere protivodeistviia otmyvaniiu dokhodov, poluchennykh prestupnym putem
Annotation
в статье рассматриваются вопросы вовлеченности банковского сектора в отмывание доходов, полученных преступным путем. Уделено внимание системе внутреннего контроля как неотъемлемому элементу управления рисками и их предупреждения в кредитной организации.
more