List of publications on a keyword: «финансовое расследование»
Юриспруденция
Konstantin I. Gobrusenko , candidate of juridical sciences
FSAEI of HE «National Nuclear Research University MEPhI» , Москва г
«The problem of identification of foreign public officials in combating the legalization (laundering) of the proceeds of crime and the financing of terrorism»
This article discusses the issues of optimization organization of identification of foreign public officials with the aim of countering legalization (laundering) of criminal proceeds as well as the ways to improve identification of foreign public officials on the territory of the Russian Federation taking into account the Russian legislation.
Финансовый контроль
FSAEI of HE «National Nuclear Research University MEPhI» , Москва г
«Formirovanie poniatiia "finansovoe rassledovanie" na osnove obobshchennoi modeli provedeniia»
В статье рассмотрена модель финансовых расследований с целью определения понятия «финансовое расследование» как таковое. Для этого в работе подробно описано, что происходит на каждом этапе и в заключении выведено данное понятие.
FSAEI of HE «National Nuclear Research University MEPhI» , Москва г
«Using Mathematical Methods and Special Mathematical Models in Financial Investigations»
В статье собраны математические методы и модели, нашедшие эффективное применение в сфере расследований финансовых нарушений. В результате были проанализированы достоинства и недостатки рассмотренных методов.
FSAEI of HE «National Nuclear Research University MEPhI» , Москва г
«Financial Investigation Participants and Their Interaction»
В статье рассмотрены основные активные роли в процессе финансового расследования. В результате была построена схема взаимодействия сотрудников исследуемой организации и организации, проводящей финансовое расследование.