Список публикаций по ключевому слову: «финансовое расследование»
Юриспруденция
Гобрусенко Константин Иванович , канд. юрид. наук , преподаватель
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» , Москва г
«Проблема идентификации иностранных публичных должностных лиц в сфере ПОД/ФТ»
В данной статье рассматриваются вопросы организации оптимизации идентификации иностранных публичных должностных лиц в интересах противодействия легализации (отмывания) преступных доходов, а также способы улучшения идентификации иностранных публичных должностных лиц на территории Российской Федерации с учетом Российского законодательства.
Финансовый контроль
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» , Москва г
«Формирование понятия «финансовое расследование» на основе обобщенной модели проведения»
В статье рассмотрена модель финансовых расследований с целью определения понятия «финансовое расследование» как таковое. Для этого в работе подробно описано, что происходит на каждом этапе и в заключении выведено данное понятие.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» , Москва г
«Применение математических методов и специальных математических моделей при проведении финансовых расследований»
В статье собраны математические методы и модели, нашедшие эффективное применение в сфере расследований финансовых нарушений. В результате были проанализированы достоинства и недостатки рассмотренных методов.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» , Москва г
«Участники и их взаимодействие при проведении финансовых расследований»
В статье рассмотрены основные активные роли в процессе финансового расследования. В результате была построена схема взаимодействия сотрудников исследуемой организации и организации, проводящей финансовое расследование.